截至2025年3月21日收盘，杭州柯林（688611）报收于48.79元，较上周的51.19元下跌4.69%。本周，杭州柯林3月17日盘中最高价报54.76元。3月21日盘中最低价报48.45元。杭州柯林当前最新总市值53.46亿元，在电网设备板块市值排名50/120，在两市A股市值排名2810/5135。

  杭州柯林电气股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过了多项议案，主要内容有：- 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，确认公司符合科创板上市公司向特定对象发行A股股票的规定。- 逐项审议并通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，涉及发行股票种类、面值、方式、时间、对象、定价、数量、限售期、募集资金用途、上市地点、滚存利润分配及决议有效期等。- 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《论证分析报告》、《募集资金使用可行性分析报告》、《前次募集资金使用情况报告》、《摊薄即期回报及填补措施》、《未来三年股东分红回报规划》、《募集资金投向属于科学技术创新领域的说明》等。- 提请股东大会授权董事会全权办理这次发行具体事宜。- 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，计划购买不超过3亿元的银行打理财产的产品。- 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议定于2025年4月2日召开。

  杭州柯林电气股份有限公司监事会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见

  监事会认为公司符合科创板上市公司向特定对象发行A股股票的规定，发行方案合理、切实可行，发行价格公平、公允，符合公司发展的策略及真实的情况，不存在损害公司或中小股东权益的情形。监事会同意公司本次向特定对象发行A股股票，方案尚需公司股东大会审议批准、上海证券交易所审核通过，并取得中国证监会注册决定后方可实施。

  公司将于2025年4月2日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统来进行，时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年3月26日。会议将审议10项议案，包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案及其子议案、发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报及填补措施、未来三年股东分红回报规划、募集资金投向说明及授权董事会办理具体事宜。所有议案均为特别决议议案，且对中小投资者单独计票。

  杭州柯林电气股份有限公司关于最近五年未被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

  公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划旨在完善公司分红决策和监督机制，保护投资者权益，实现股东价值。规划考虑了公司长远和可持续发展、行业特点、经营状况、财务情况、社会资金成本及外部融资环境等因素，确保利润分配政策的连续性和稳定能力。公司利润分配的方法包括现金、股票或两者结合，优先采用现金分红。原则上每年度进行一次利润分配，有条件时可进行中期利润分配。在满足现金分红条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，三年内累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。

  杭州柯林电气股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

  公司分析了这次发行对摊薄即期回报的影响，并制定了填补措施。假设条件包括宏观经济环境不变、发行时间为2025年10月底、发行数量为32,869,200股、募集资金146,000.00万元等。基于不同净利润增长率（+10%，持平，-10%），测算结果为发行后每股盈利和加权平均净资产收益率可能下降。公司提醒投资者注意摊薄即期回报风险，强调这次发行的必要性和合理性，募集资金将用于扩大业务规模和提升竞争力。为应对摊薄风险，公司将发展主营业务、加强募集资金监管、提升经营效率、优化利润分配制度。

  公司计划向特定对象发行股票，募集资金总额不超过146,000.00万元，大多数都用在两个项目：“1GW高效钙钛矿太阳能电池组件项目”和“补充公司流动资金”。前者由杭州柯能新能源有限公司实施，总投资126,140.78万元，建设内容有高洁净等级厂房、先进设备引进等，建设期48个月。后者安排20,000.00万元补充流动资金，以满足公司经营规模增长带来的资金需求。本次募投项目旨在抓住行业发展机遇，推动能源电力行业智能化升级和可持续发展，符合国家能源转型战略。

  杭州柯林电气股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告

  公司承诺不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者（包括其关联方）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；不存在向参与认购的投资者（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益承诺的情形。

  杭州柯林电气股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

  公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过146,000.00万元，用于1GW高效钙钛矿太阳能电池组件项目（126,000.00万元）及补充公司流动资金（20,000.00万元）。项目实施主体分别为杭州柯能和杭州柯林。这次发行背景包括国家政策支持、新技术助推光伏产业价值转化及钙钛矿电池大范围的应用。国家出台多项政策支持钙钛矿光伏产业高质量发展，如《“十四五”能源领域科学技术创新规划》等。钙钛矿光伏技术具备高能量转换效率、低成本、光电特性可调等优势，市场潜力巨大，预计到2030年市场渗透率达30%，市场规模将突破800亿元。

  公司首次公开发行股票募集资金总额467,324,000.00元，扣除各项费用后，募集资金净额为391,201,128.32元。募集资金大多数都用在“电力设备数字化智能化建设项目”、“研发中心建设项目”和“补充运用资金项目”。截至2025年2月28日，已累计使用募集资金283,240,900.00元，结余131,378,500.00元。募集资金存储放置于中国工商银行和浙商银行的专项账户中。公司不存在前次募集资金变更、对外转让或累计实现收益低于承诺20%的情况。“研发中心建设项目”和“补充运用资金项目”无法单独核算效益。公司曾多次审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理，但截至2025年2月28日，不存在使用闲置募集资金投资有关产品的情况。部分募投项目延期至2025年3月完成。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于杭州柯林电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

  公司截至2025年2月28日的前次募集资金使用情况报告如下：根据中国证监会批复，公司首次公开发行股票13,975,000股，发行价每股33.44元，募集资金总额467,324,000.00元，扣除相关联的费用后，募集资金净额为391,201,128.32元。募集资金已由承销总干事浙商证券于2021年4月6日汇入公司广泛征集资金监管账户。截至2025年2月28日，募集资金余额为13,137.85万元。募集资金大多数都用在“电力设备数字化智能化建设项目”、“研发中心建设项目”和“补充运用资金项目”。公司不存在前次募集资金变更、对外转让或置换的情况。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至2025年2月28日，不存在使用闲置募集资金投资有关产品的情况。部分募投项目因外部客观环境影响延期至2025年3月。天健会计师事务所对上面讲述的情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于杭州柯林电气股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告

  天健会计师事务所审核了杭州柯林电气股份有限公司管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2021－2023年度及2024年1－9月）。该报告仅供杭州柯林公司向特定对象发行股票使用。杭州柯林公司管理层负责提供真实、合法、完整的有关的资料，并按中国证监会规定编制非经常性损益明细表。注册会计师的责任是在实施鉴证工作的基础上独立提出鉴证结论。天健会计师事务所按照中国注册会计师执业准则执行鉴证业务，通过核查会计记录等程序确保信息无重大错报。结论认为，杭州柯林公司管理层编制的非经常性损益明细表符合中国证监会规定，如实反映了公司最近三年及一期非经常性损益情况。报告还详细列出了各年度计入当期损益的政府补助情况，包括具体项目、金额及相关文件依据。

  杭州柯林电气股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

  公司于2025年3月17日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案。《杭州柯林电气股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告、文件已于同日在上海证券交易所网站（）披露。这次发行的预案及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于这次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司这次发行相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，本次发行能否成功实施尚存在不确定性。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律和法规及时履行相应的审议程序以及信息公开披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  杭州柯林电气股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告

  公司计划于2025年向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过146,000.00万元，扣除发行费用后将用于1GW高效钙钛矿太阳能电池组件项目及补充流动资金。此举旨在满足公司业务发展需求，增强资本实力和盈利能力，推动公司战略规划。背景方面，全球能源转型背景下，国家出台多项政策支持钙钛矿光伏产业高质量发展，如《“十四五”能源领域科学技术创新规划》等。钙钛矿光伏技术具备高能量转换效率、低成本、光电特性可调等优势，市场潜力巨大，预计2030年市场渗透率达30%，规模超800亿元。发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%。募集资金将用于提升公司技术水平、增强研发实力、推进新产品战略及补充流动资金，以应对行业加快速度进行发展并增强抗风险能力。这次发行已获第四届董事会第三次会议审议通过，尚需股东大会审议、上交所审核及中国证监会注册。公司承诺将采取一定的措施确保募集资金合理使用，提升经营效率，保护投资者权益。

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